Con una visión distinta, el doctor Javier Espinoza de los Monteros Sánchez, director Interino de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac méxico, explica la evolución en la enseñanza de esta disciplina frente a los nuevos tiempos Por: Isabel…

La figura nueva de la estructura jurídica asume el control de las materias administrativa, financiera, de recursos humanos y de la carrera judicial con el fin de optimizar la impartición de justicia Por: Isabel Olaya. Los cambios en…

Para lograr una evaluación satisfactoria ante el GAFI, México debe seguir el camino de Italia en materia de prevención y combate al lavado de dinero, que consiguió al desmantelar financieramente al hampa Por: Alicia Ariadna Arroyo Rodríguez, Doctoranda en Derecho…

En un contexto abrazado cada vez más por las nuevas tecnologías, el estudio del Derecho se arropa de estas herramientas para alcanzar el nivel óptimo en favor de la sociedad actual  Por: Isabel Olaya. El uso de la tecnología en…

Las estafas por vía telefónica o correos electrónicos se han convertido en una constante en México y, desafortunadamente, van en ascenso, afectando tanto a usuarios como a instituciones financieras Por: Jaime Villa Escobosa, abogado Egresado del ITAM con diversos estudios de…

Una de las estafas que ha adquirido mayor frecuencia se da cuando una persona utiliza engaños, documentos falsos o simulaciones dentro de un juicio comercial para mentir al juez y lograr una resolución injusta Por: Mtro. Horacio Benjamín Pérez Ortega,…

En este artículo se abordan algunas modificaciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita y su impacto en diversas actividades, riesgos y sanciones Por: Iván Alemán Loza, ex vicepresidente de Supervisión…

La SCJN ha validado que la autoridad correspondiente proceda a bloquear el flujo financiero cuando existan indicios de lavado de dinero sin necesidad de una orden judicial Por: Bertha Graciela Pompa García, abogada postulante, vicepresidenta de la Academia Mexicana de Derecho…

En la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita, se establece que la figura notarial tiene la facultad de avisar sobre operaciones “vulnerables” Por: Dr. Marco Antonio Espinoza Rommyngth, notario 97 de la CDMX,…