¿Puede una fiscalía investigar pero no invadir competencias? Esto resolvió la Corte
Una investigación financiera puede implicar el análisis de operaciones bancarias, movimientos de recursos y posibles irregularidades. Pero, ¿hasta dónde puede llegar una autoridad local cuando busca combatir este tipo de delitos?
El Máximo Tribunal tuvo que responder esa pregunta al revisar las facultades otorgadas a una fiscalía especializada en Nuevo León, aquí en el sitio “El Mundo del Derecho” te explicamos los detalles.
¿Qué resolvió la Corte?
La Suprema Corte determinó que la creación de la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera de Nuevo León es constitucional y puede contribuir a fortalecer la investigación de delitos relacionados con operaciones financieras.
Sin embargo, también concluyó que algunas de las facultades que le fueron otorgadas por el Congreso local invadían competencias reservadas a la Federación.
En particular, el Máximo Tribunal consideró inválida la atribución que permitía a esta fiscalía ordenar la inmovilización de cuentas bancarias, ya que se trata de una medida cautelar vinculada al proceso penal cuya regulación corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión.
Por ello, la Corte validó la existencia de la fiscalía, pero dejó claro que “el Congreso local no tiene atribuciones para inmovilizar cuentas del sistema financiero”.
¿Por qué la inmovilización de cuentas no puede regularse?
Al analizar el caso, la SCJN explicó que la inmovilización de cuentas bancarias constituye una medida cautelar en materia procesal penal.
Debido a ello, su regulación forma parte de las facultades exclusivas que la Constitución otorga al Congreso de la Unión para legislar en esta materia.
En consecuencia, una entidad federativa no puede crear normas que permitan a sus autoridades ordenar medidas de este tipo por cuenta propia.
La Corte fue enfática al señalar que “una entidad federativa no puede legislar sobre lo que la Constitución reserva a la Federación”, por lo que declaró inconstitucionales las disposiciones que otorgaban dicha facultad a la fiscalía especializada.
Investigar delitos financieros, pero con límites constitucionales
La resolución no impide que Nuevo León cuente con una fiscalía especializada para investigar operaciones financieras relacionadas con posibles delitos.
De hecho, la Suprema Corte reconoció que las entidades federativas pueden fortalecer sus capacidades institucionales para combatir este tipo de conductas.
No obstante, precisó que las medidas que afectan directamente derechos patrimoniales o el acceso a recursos depositados en el sistema financiero deben sujetarse a las competencias previstas por la Constitución.
En ese sentido, el Máximo Tribunal resumió que “Nuevo León puede fortalecer la investigación de delitos financieros, pero las medidas que afectan directamente las cuentas bancarias personales deben respetar los límites constitucionales”.
En conclusión: una fiscalía especializada puede investigar y colaborar en el combate a los delitos financieros, pero no puede asumir facultades que la Constitución reserva de manera exclusiva a las autoridades federales.
