Una de las estafas que ha adquirido mayor frecuencia se da cuando una persona utiliza engaños, documentos falsos o simulaciones dentro de un juicio comercial para mentir al juez y lograr una resolución injusta Por: Mtro. Horacio Benjamín Pérez Ortega,…

En este artículo se abordan algunas modificaciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita y su impacto en diversas actividades, riesgos y sanciones Por: Iván Alemán Loza, ex vicepresidente de Supervisión…

La SCJN ha validado que la autoridad correspondiente proceda a bloquear el flujo financiero cuando existan indicios de lavado de dinero sin necesidad de una orden judicial Por: Bertha Graciela Pompa García, abogada postulante, vicepresidenta de la Academia Mexicana de Derecho…

En la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita, se establece que la figura notarial tiene la facultad de avisar sobre operaciones “vulnerables” Por: Dr. Marco Antonio Espinoza Rommyngth, notario 97 de la CDMX,…

La experiencia ha demostrado que no es suficiente el arresto de líderes de cárteles. La clave radica en el desmantelamiento de su patrimonio que impida continuar con su expansión Por: Mtro. Guillermo Ulises Huerta Ramírez, especialista en inteligencia financiera, prevención de lavado…

Aunque el riesgo no es el mismo para una institución con grandes fondos y otra de menor capital en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, la regulación actúa igual para ambos casos Por: Gabriela Salazar, profesora…

Por: Mtro. Enrique Alberto Rocha Bobadilla, Coordinador académico de la licenciatura en Inteligencia Estratégica. Responsable del Legal Tech Lab de la Facultad de Derecho, ambas El ilícito es uno de los más graves y crecientes; en el primer trimestre de 2026, se…

La nueva plataforma normativa que impulsa el crecimiento económico en el país se traduce en la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar Por: Virgilio Andrade Martínez, maestro en Administración y Políticas Públicas…