¿Adiós al lavado de dinero y factureras? Esto dice la iniciativa del Congreso
El lavado de dinero no siempre comienza con movimientos que parecen sospechosos. En ocasiones se oculta detrás de empresas registradas y facturas que dan apariencia legal a operaciones inexistentes
Una iniciativa propone crear un delito específico para esa actividad, aquí en el sitio “El Mundo del Derecho” te explicamos los detalles.
¿En qué consiste la iniciativa?
El diputado Alberto Martínez Urincho, de Morena, propuso crear un delito específico para castigar a quienes constituyan o utilicen empresas fantasma con el propósito de simular operaciones y lavar dinero.
Para conseguirlo, la iniciativa plantea añadir el artículo 400 Bis 2 al Código Penal Federal. La medida alcanzaría a quien registre, compre, controle, administre o utilice una compañía sin personal, activos, instalaciones o capacidad real para desarrollar el negocio que declara.
La existencia de una empresa con pocos recursos no sería suficiente para acreditar el delito. También tendría que demostrarse que fue utilizada para alguna de estas actividades:
- Emitir o vender facturas por operaciones inexistentes.
- Simular compras o servicios que nunca se realizaron.
- Recibir, transferir u ocultar recursos de origen ilícito.
- Dispersar dinero o bienes para darles apariencia legal.
“Las llamadas ‘factureras’ son el mecanismo clave para transformar el dinero sucio en una aparente legalidad”, afirmó el diputado Martínez Urincho durante la presentación.
La emisión de facturas falsas y el lavado de dinero ya se encuentran sancionados en México. Por lo que el nuevo artículo pretende concentrarse en la empresa utilizada como puente entre ambas conductas y en las personas que la controlan, aunque no siempre aparezcan públicamente como sus propietarias.
¿Qué castigo propone la iniciativa?
La pena sería de cinco a 15 años de prisión, además de una multa de mil a cinco mil días. Pero el castigo podría aumentar hasta en una mitad cuando se utilicen identidades falsas, información de personas fallecidas o prestanombres.
En este último supuesto entrarían quienes aparecen como socios, accionistas, directivos o representantes legales, pero no toman las decisiones ni controlan realmente la compañía.
“La impunidad fiscal y el lavado de activos son el oxígeno de las redes criminales”, añadió.
¿Ya entró en vigor?
Por ahora, las sanciones planteadas no están vigentes. La iniciativa apenas fue enviada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino para su análisis.
Si la comisión la aprueba, el dictamen será sometido a votación del Pleno. Después tendrá que enviarse al Congreso de la Unión, ya que el Código Penal Federal no puede ser modificado únicamente por el Congreso de la Ciudad de México.
