Senado perfila nueva Ley Antilavado: comisiones aprueban dictamen para controles financieros
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El Senado de la República dio un paso preliminar hacia la reforma de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como Ley Antilavado, tras la aprobación de un dictamen en comisiones que plantea fortalecer los mecanismos de control frente al lavado de dinero.
Aunque el documento aún no ha sido discutido ni aprobado por el pleno, representa un avance en la agenda legislativa para reforzar la supervisión de actividades económicas consideradas vulnerables y mejorar el marco normativo contra delitos financieros.
Entre las principales modificaciones planteadas en el dictamen se encuentra la ampliación del catálogo de actividades vulnerables, que ahora incluye sectores como:
- Intercambio de criptoactivos
- Custodia de valores y logística financiera
- Comercio de artículos de lujo
- Plataformas de videojuegos en línea
Asimismo, se contempla el ajuste a los montos límite que obligan a reportar operaciones y la incorporación de protocolos más estrictos para la identificación de clientes.
Se fortalece la actuación de la UIF y las sanciones
El documento propone también otorgar mayores facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para el intercambio de información con autoridades nacionales e internacionales. Además, se contempla un régimen de sanciones más severas para los sujetos obligados que incumplan con la ley.
Se prevé que quienes presten servicios susceptibles de uso indebido deban implementar sistemas internos de evaluación de riesgos y emitir reportes periódicos sobre operaciones inusuales.
Reforma responde a observaciones internacionales
Esta propuesta legislativa surge en un contexto en el que organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) han emitido recomendaciones a México para elevar sus estándares en la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
El dictamen busca alinear al país con estas exigencias y evitar sanciones que limiten su desempeño dentro del sistema financiero global.
¿Qué sigue en el proceso?
El dictamen fue aprobado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, pero aún falta que sea discutido y votado en el pleno del Senado, así como posteriormente en la Cámara de Diputados. No será oficial hasta que se apruebe en ambas cámaras y se publique en el Diario Oficial de la Federación. Aquí en el sitio de “El Mundo del Derecho” te mantendremos informado al respecto.
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